保密的信号:600879 保密的简化:宇宙航行的电子 公报号:临2017-028

航空宇宙航行的技术命运有限公司

中西部及东部各州的县议会2017次举行或照顾会议公报

中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事保证人、给错误的劝告性州或大小姐,连同其实质的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、 中西部及东部各州的县议会举行或照顾会议

  1、这次中西部及东部各州的县议会举行或照顾会议的集合适合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的有关规则。

  2、中西部及东部各州的县议会于2017年6月2日收回书面形式环行的。。

  3、中西部及东部各州的县议会经过交流方式集合。。

  4、中西部及东部各州的县议会举行或照顾会议由5名监事列席。,5位地产行政机关人的现实列席限制,刘泽付医生,公司掌管、李博文医生、王国光医生、张继伟医生、闫强医生亲自开票。。

  二、中西部及东部各州的县议会考察

大约投票权第十一届中西部及东部各州的县议会主席的打手势

这项动机以5票同意。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,投票权刘泽付医生为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。

专门地环行的。

航空宇宙航行的技术命运有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年66月9日

  备查档案:公司中西部及东部各州的县议会第五次举行或照顾会议在

  保密的信号:600879 保密的简化:宇宙航行的电子 公报号:临2017-027

航空宇宙航行的技术命运有限公司

2017年度董事会第六感觉次举行或照顾会议公报

董事会和公司合奏董事保证人、给错误的劝告性州或大小姐,连同其实质的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会举行或照顾会议

  1、这次董事会举行或照顾会议的集合适合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的有关规则;

  2、董事会于2017年6月2日收回书面形式环行的。;

  3、这次董事会举行或照顾会议于2017年6月8日(周四)在北京的旧称世纪金源大饭馆集合;

  4、董事会应由9位董事列席。,9名董事现实列席人数。公司董事刘美轩医生、王娅文医生、任德敏医生、魏琦宁医生,孤独董事鲍因斯医生、韩迟峰医生、强贵颖小姐亲自照顾现场举行或照顾会议并照顾了举行或照顾会议。,董事会主席王艳林医生付托董事会,董事会主席夏刚医生付托董事。

  5、举行或照顾会议由公司董事长刘美轩医生掌管。,卢副总统兼董事会办事员。

  二、董事会举行或照顾会议的考察

  一、大约投票权公司第十一届董事会主席的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,投票权刘美轩医生为第十一届董事会主席,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。

  二、大约投票权第十一届董事会副主席的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,投票权王娅文医生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。

  三、大约投票权第十一届协商会议的特殊佣金盟员的打手势;

别离经过这次举行或照顾会议。,第十一点钟董事会确定创建一点钟战术。、审计、薪酬

反省、提供食宿、关系市把持五特殊佣金,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。借道静脉输液法职员的的结合列举如下:

  1、第十一届董事会战术佣金:

  会议检阅人:刘美源

  成 员:王娅文、Ren De闽、魏启宁、鲍恩斯

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

  2、第十一届董事会审计佣金:

  会议检阅人:英应英

  成 员:刘美源、鲍恩斯

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

  3、第十一届董事会薪酬及评判佣金:

  会议检阅人:韩赤凤

  成 员:王娅文、英应英

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

  4、第十一届董事会提供食宿佣金:

  会议检阅人:韩赤凤

  成 员:王娅文、鲍恩斯

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

  5、第十一届董事会关系市把持佣金:

  会议检阅人:鲍恩斯

  成 员:韩赤凤、英应英

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

  四、大约紧密结合公司校长的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,确定紧密结合王娅文医生为公司校长,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独异议。。

  五、大约指派公司副总统、首座财务官的打手势;

别离经过这次举行或照顾会议。,确定指派李艳华医生。、顾俊颖医生、杨红志医生、卢医生担负公司副总统。,确定紧密结合盖洪斌医生部分时期公司财务总监,上届任期三年。,从2017年6月8日到2020年6月7日。

  1、大约指派李艳华医生为公司副总统的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  2、大约紧密结合顾俊颖医生担负公司副总统的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  3、大约紧密结合杨红志医生担负公司副总统的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  4、大约紧密结合盖洪斌医生担负公司副总统的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  5、大约紧密结合卢医生担负公司副总统。的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  6、大约紧密结合盖洪斌医生部分时期公司首座财务官的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票

  公司孤独董事就董事会紧密结合最高级行政机关人员事项宣布了孤独异议。

  六、大约紧密结合董事会办事员的打手势;

这项动机以9票同意。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,确定紧密结合吕凡医生担负公司第十一届董事会办事员,任期三年,从2017年6月8日到2020年6月7日。

  公司孤独董事就董事会紧密结合董事会办事员事项宣布了孤独异议。

  三、上网公报附件

  1、公司孤独董事大约紧密结合公司最高级行政机关人员的孤独异议;

  2、董事会提供食宿佣金大约提请董事会请求公司校长的确定。

专门地环行的。

航空宇宙航行的技术命运有限董事会

  2017年6 6月9日

  ●说话档案:

2017年度董事会第六感觉次举行或照顾会议比分

最高级行政机关人员简历

  王娅文,男,生于1963年1月,中共党员,硕士研究生,研究员。中国1971发射器技术研究院延续第十九名副主席、所长,中国1971元王(小圈子)公司党委办事员兼副总统,中国1971长大视觉科学技术有限公司执行经理,中国1971宇宙航行的长大电子有限公司副总统,中国1971宇宙航行的电子技术研究院副教长。靠在上面的中国1971航空宇宙航行的局党委办事员、副主席。,宇宙航行的长大电子技术命运有限公司副董事长、校长、党委办事员。

李艳华, 男,生于1963年11月,中共党员,硕士研究生,研究员。曾任北京的旧称遥测技术研究任务实验室副主任、所长,宇宙航行的长征姑娘技术执行经理兼副办事员长,北京的旧称建华电子仪器厂厂长,长征姑娘技术命运有限公司副总统。中国1971宇宙航行的电子研究任务实验室主任司机,宇宙航行的长大电子技术副总统,命运有限。

顾军英,男,生于1967年2月,中共党员,大学人员学历,硕士学位,研究员。历任国立211厂副厂长兼党委副办事员,中国1971宇宙航行的电子学会人文资源部/党委主席、行政机关服侍、航空宇宙航行的长大实际情形店员执行经理兼执行经理,中国1971宇宙航行的电子技术研究院院长店员兼中国1971长大视觉科学技术有限公司执行经理、党委副办事员。中国1971宇宙航行的电子研究院院长店员。

  杨宏志,男,生于1966年12月,中共党员,大学人员学历,司机。中国1971宇宙航行的长大电子系副服侍、服侍,长征姑娘科学技术命运有限公司首座执行官,中国1971宇宙航行的电子技术研究任务实验室问询处主席,电子技术总监命运有限公司无用的东西长大问询处, 中国1971宇宙航行的电子研究院院长店员,宇宙航行的长大电子技术副总统,命运有限。

  盖洪斌, 男,生于1961年4月,中共党员,大学人员学历,最高级会计人员。北京的旧称遥测技术预调财务司校长、党委副办事员,长征姑娘技术命运有限公司财务总监。靠在上面的宇宙航行的长大电子技术副总统,命运有限兼财务总监。

  吕 凡, 男,生于1972年4月,中共党员,硕士研究生,研究员。北京的旧称遥测技术预调财务司校长、经纪在在长、所长店员,长征姑娘技术命运有限董事会办事员。靠在上面的宇宙航行的长大电子技术副总统,命运有限兼董事会办事员。

  保密的信号:600879 保密的简化:宇宙航行的电子 公报号:2017-026

航空宇宙航行的技术命运有限公司

2016年度同伴大会比分公报

董事会和公司合奏董事保证人、给错误的劝告性州或大小姐,连同其实质的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要实质立刻的:

这次举行或照顾会议有禁止吗?:无

  一、举行或照顾会议与列席

(1)同伴大会的时期。:2017年6月8日

(二)同伴大会的地方:北京的旧称世纪金源大饭馆

  (三)列席举行或照顾会议的权益股同伴和回复投票数的主要担保同伴及其欺骗命运限制:

  ■

(四)选举方式如果适合,由大会掌管等。。

举行或照顾会议由董事会检阅。,董事长刘美源医生掌管了举行或照顾会议,举行或照顾会议经过联席举行或照顾会议经过了举行或照顾会议的动机。,举行或照顾会议的集合适合有关规则。。

(五)公司董事、监事和办事员的列席

  1、公司9名董事,在场的6人,主席王艳林医生、王平慧医生、任俊霞小姐,一位孤独董事,不克不及列席举行或照顾会议。;

  2、5位靠在上面的监事,在场的2人,刘泽付医生,掌管、王国光医生、鉴于任务导致,尹舜传医生未能列席举行或照顾会议。;

  3、公司副总统李艳华医生、公司副总统兼财务总监盖洪斌医生、卢副总统兼董事会办事员。

  二、举措思索

(1)非积聚开票动机

  1、票据决定:2016年度财务任务说话

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  2、票据决定:公司2016年度孤独董事年度公报

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  3、票据决定:2016年度公司利润分派制作节目

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  4、票据决定:公司2016资金公积金增进公平合理的事制图

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  5、票据决定:啤酒决定性的会计人员事务所年薪2016

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  6、票据决定:董事会2016年度公报

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  7、票据决定:2016年度中西部及东部各州的县议会说话

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  8、票据决定:公司年报及公司2016年度总结说话

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  9、票据决定:大约公司2017年度财务预算法案

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  10、票据决定:大约公司2017年度事情关系市法案

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  11、票据决定:大约请求公司2017年度财务说话审计机构的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  12、票据决定:2017年度公司内控审计机构雇用限制剖析

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  13、票据决定:大约修正公司孤独董事奖赏制作节目的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  14、票据决定:修正尺的动机

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  15、票据决定:大约公司装饰北京的旧称成立的提议

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  16、票据决定:大约公司装饰宇宙航行的网开发区的提议

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  17、票据决定:大约机会公司事情范围的动机

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  18、票据决定:大约投票权刘美源医生为公司第十一届董事会董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权王娅文医生为公司第十一届董事会董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权任德敏医生为公司第十一届董事会董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权魏琦宁医生为公司第十一届董事会董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:动机投票权王艳林医生为第十一届董事会董事

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:动机投票权夏刚医生为第十一届董事会局长

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:鲍因斯医生获选第十一届董事会孤独董事

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权韩迟峰医生为公司第十一届董事会孤独董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权英应英小姐为公司第十一届董事会孤独董事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  19. 票据决定:论刘泽付医生作为第十一级地产行政机关人的投票权

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:论王国光医生作为第十一极好的的校长

思索终结:经过

开票限制:

  ■

  票据决定:大约投票权李博文医生为公司第十一届中西部及东部各州的县议会监事的打手势

思索终结:经过

开票限制:

  ■

(二)现钞分派金分派。

  ■

(三)大问题,5%以下同伴的开票限制

  ■

(四)大约动机开票的传达。

  1、同伴大会第十、15、16法案关涉互插市。。公司刑柱同伴及关系方中国1971航空宇宙航行的长大电子业务、湖北聚源科学技术装饰有限公司、北京的旧称兴华机械厂、陕西松木机械厂、陕西星际航行航海设备公司开票支持MODO,上述的同伴欺骗的命运数不编号。

  2、同伴大会的第十四次动机是每一特殊比分。,考察该打手势时推进了列席同伴大会的同伴所欺骗效选举命运总额的2/3再经过。

  3、除上述的举措外,同伴大会的接受倚靠动机均为普通比分。,列席同伴大会的同伴推进更多。

  三、专门律师证词限制

  1、同伴大会同意的法度公司:Guo Hao专门黑色豪门企业(上海)问询处

  专门律师:潘萧潇、宋宏昌

  2、专门律师鉴定结论之我见:

集合同伴大会、很顺序是适合法度的。、行政规章、同伴大会尺和尺规则;列席同伴大会的资历、会议检阅人的资历是合法无效的。;同伴大会选举顺序、开票终结是合法无效的。。

  四、备查档案列入目录

  1、2016年度同伴大会确定;

  2、Guo Hao专门黑色豪门企业(上海)问询处号的法度异议书。

航空宇宙航行的技术命运有限公司

2017年66月9日

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